コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス基本方針
当社は、「コーポレートガバナンス・コード」の諸原則における考え方を支持し、当社グループにおける、より良いコーポレート・ガバナンスの実現をめざして、その基本的な考え方、それを支える組織体制、仕組み等について明らかにするため、「アンリツ株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」を制定しております。
アンリツ株式会社 コーポレートガバナンス基本方針（2024年6月25日改定） (PDF)
コーポレートガバナンス関連資料
コーポレートガバナンス体制
監査等委員会と、指名・報酬・独立委員会の3つの委員会を設置し、指名・報酬の各委員会では委員の過半数を社外取締役が占め、なおかつ委員長を社外取締役が務めることで、経営の透明性の向上を図っています。
| 機関 | 目的・役割 | 構成人数 ()内はうち社外数 |
|---|---|---|
| 取締役会 | アンリツは、意思決定・監督を行う取締役会の機能と業務執行を行う執行役員の機能を分離しています。 取締役会は経営の意思決定機関として、グループ全体の経営方針、経営戦略などの重要事項について決定するとともに、業務執行機関の業務執行を監視、監督します。 取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。また、取締役会メンバーは、社外取締役を3分の1以上とすることで、取締役会の監視、監督機能を強化しています。 |
計9名 執行3名（社外なし） 非執行6名（社外5） |
| 監査等委員会 | 取締役の職務の執行、内部統制システムの有効性、業績、財務状況などについて監査を実施します。 | 4名（社外3） |
| 指名委員会 | 取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員・理事の選解任、役員のサクセッション･プラン、選任基準の検討、次世代経営幹部の育成計画について審議し、取締役会へ答申を行います。 | 7名（社外5） |
| 報酬委員会 | 取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員・理事の報酬に関し、役員報酬スキーム、内容、水準、配分バランス、業績評価を踏まえた業績連動報酬額について審議し、取締役会へ答申を行います。 | 7名（社外5） |
| 独立委員会 | 社外取締役のみで構成される独立委員会を運営しています。独立委員会の委員長は社外取締役の互選により選定され、社外取締役の意見のとりまとめや、経営層との連絡・ 調整などの役割を担います。 | 5名（社外5） |